Hawala-Banking und Fraud: Hinweise für die Interne Revision

Der Text beschreibt das Hawala-Finanzsystem aus Sicht der Internen Revision bzw. forensischer Ermittler. Das System kann, wie der Text schreibt, nicht nur für Geldüberweisungen genutzt werden, sondern auch als Prozess für die Durchführung von dolosen Handlungen durch Wirtschaftskriminelle oder auch durch die Organisierte Kriminalität.

Das Hawala-Finanzsystem (Hindi: Vertrauen) ist ein informelles Überweisungssystem. Es ist nicht Teil des seit den 1970er Jahren entwickelten islamischen Bankwesens. Mittels Hawala-System kann Geld schnell, vertraulich und kostengünstig transferiert werden.

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